Сотрудниками управления налоговой милиции ГНА в г. Киеве было возбуждено уголовное дело относительно директора столичного предприятия «КлубПоштаУкр» за «совершение покушения на завладение средствами из государственного бюджета Украины в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением» (ст. 15 ч. 2, ст. 191 ч. 5 Уголовного кодекса Украины). А именно: он безосновательно заявил к возмещению из бюджета налога на добавленную стоимость на общую сумму 8 млн 900 тыс. грн, сообщает «Главреду» пресс-центр Государственной налоговой администрации в г. Киеве.

При отсутствии товара и необходимых финансовых средств руководитель ООО «КлубПоштаУкр» создал общеукраинскую схему фиктивного снабжения товаров, использовав при этом поддельные документы. Так, вышеназванное предприятие якобы приобрело у частного предприятия (г. Луцк) металлоконструкции на общую сумму 53 млн 400 тыс. грн (в том числе НДС — 8 млн 900 тыс. грн) и у общества с ограниченной ответственностью (г. Одесса) металлоконструкции и строительный лес на сумму 53 млн 400 тыс. грн (в том числе НДС — 8 млн 900 тыс. грн).

Впоследствии часть фиктивно приобретенных товарно-материальных ценностей мошенник передал на хранение другому обществу с ограниченной ответственностью (г. Одесса), вторую же часть, стоимость которой — 53 млн 400 тыс. грн, должен был поставить для столичного ООО.

Довести до конца преступление ему помешали налоговики столицы, которые установили, что реальных хозяйственных операций с вышеупомянутыми предприятиями не было, ведь они являются фиктивными, а вся документация — поддельная.

Кроме этого, основатели ООО «Сектор Крон» — основной поставщик предприятия «КлубПоштаУкр» — были осуждены по факту фиктивного предпринимательства.

Мошенник за совершение преступления признан виновным. Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.